天賜材料:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜材料 公告編號(hào)：2020-086 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020年8月17日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2020年9月7日（星期一）召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2020年8月19日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（2020-77）。公司現(xiàn)將召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)安排提示如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2020 年 8 月 17 日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14：30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15―9:25,9:30―11:30 和下午 13:00―15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 9 月 2 日 7、會(huì)議出席對(duì)象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日 2020 年 9 月 2 日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路 8 號(hào)公司辦公樓 二樓培訓(xùn)廳 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中事業(yè)部部門(mén)層面及 激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面考核結(jié)果對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)的議案》 2、《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）的議案》 3、《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 4、《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 議案 1-議案 3 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，議案 1-議案 2 與議案 4 已經(jīng)第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年8 月 19 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮 資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 上述議案中，議案 1 與議案 3 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包 括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)；議案 2 與議案 4 為普通決議事項(xiàng)， 需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。 根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，議案 1 及議案 3 屬于涉及影響中小 投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上 市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東） 的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。 三、議案編碼 本次股東大會(huì)議案編碼表如下： 備注 議案編碼 議案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有議案 √ 《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 1.00 事業(yè)部部門(mén)層面及激勵(lì)對(duì)象 個(gè)人 層 面 考 核結(jié)果對(duì)應(yīng)標(biāo) √ 準(zhǔn)系數(shù)的議案》 2.00 《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目 √ （一期）的議案》 3.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法 1、登記手續(xù)： （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的， 須持股票賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)和本人有效 身份***登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn) 附件 2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶(hù)卡辦 理登記。 （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證 件、股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持 代理人有效身份證件、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件 2）、委托人股票賬戶(hù)卡、委 托人有效身份***登記。 （3）擬出席本次會(huì)議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫(xiě)的登記表（請(qǐng)見(jiàn)附件 3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。 （4）出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)股東出示登記證明材料原件。 2、登記時(shí)間：2020 年 9 月 7 日（上午 8:30～12:00） 3、登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路 8 號(hào)公司辦公樓二樓 證券法務(wù)部 采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路8 號(hào)廣州天賜高新材料股份有限公司證券法務(wù)部，郵編：510760，信函請(qǐng)注明“2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。 4、聯(lián)系方式： 聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠 聯(lián)系電話：020-66608666 聯(lián)系傳真：020-66608668 聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。 六、其他事項(xiàng) 1、聯(lián)系方式： 聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠 聯(lián)系電話：020-66608666 聯(lián)系傳真：020-66608668 聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com 2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》 2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》 特此公告。 附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件 2：授權(quán)委托書(shū) 附件 3：2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記表 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì) 2020 年 9 月 4 日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 投票代碼：362709，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜投票。 2. 議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。 （1）議案設(shè)置 表 1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表 議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 議案編碼 總議案 總議案：所有議案 100 議案 1 《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中事業(yè)部部門(mén)層 1.00 面及激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面考核結(jié)果對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)的議案》 議案 2 《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）的議案》 2.00 議案 3 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 3.00 議案 4 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 4.00 本次股東大會(huì)對(duì)上述議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為 100。1.00 元 代表議案 1，2.00 元代表議案 2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。 （2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù) 填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì) 具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決， 再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
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