多氟多:關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號(hào)：2020-070 多氟多化工股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議 決議，定于 2020 年 7 月 28 日下午 2:30 在公司科技大廈五樓會(huì)議室召開 2020 年第 三次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體的相關(guān)公告。為了進(jìn)一步保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。 4、會(huì)議召開日期和時(shí)間： （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020年 7 月28 日9： 15-9：25，9:30―11:30，13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn) 行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15：00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 7 月 21 日（星期二） 7、出席對(duì)象： （1）2020 年 7 月 21 日下午 15:00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決；因故不能出席會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)： 河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）議案名稱 提案 1：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 提案 2：《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 2.1 股票類型及面值 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間 2.3 發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購方式及向原股東配售的安排 2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 2.5 發(fā)行數(shù)量 2.6 限售期 2.7 上市地點(diǎn) 2.8 募集資金總額及投向 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 提案 3：《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票預(yù)案>
的議案》 提案 4：《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票募集 資金使用可行性分析報(bào)告>
的議案》 提案 5：《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》 提案 6：《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》 提案 7：《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報(bào)告>
的議案》 提案 8：《修訂
<公司章程>
的議案》 提案 9：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》 提案 10：《關(guān)于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》 （二）提案披露情況 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)審議通過，具體詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 （三）特別提示 上述提案為特別決議事項(xiàng)，即須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方為有效。 本次股東大會(huì)審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 100 總議案 √ 投票提案 1.00 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 √ 2.00 《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.01 股票類型及面值 √ 2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間 √ 2.03 發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購方式及向原股東配售的安排 √ 2.04 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 √ 2.05 發(fā)行數(shù)量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 上市地點(diǎn) √ 2.08 募集資金總額及投向 √ 2.09 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 √ 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 √ 3.00 《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發(fā)行a √ 股股票預(yù)案>
的議案》 4.00 《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發(fā)行a √ 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告>
的議案》 5.00 《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào) √ 措施及相關(guān)主體承諾的議案》 6.00 《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》 √ 7.00 《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報(bào)告>
的議案》 √ 8.00 《修訂
<公司章程>
的議案》 √ 9.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā) √ 行股票相關(guān)事宜的議案》 10.00 《關(guān)于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔(dān)保的 √ 議案》 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記時(shí)間：2020 年 7 月 27 日（9:30-11:30，13:00-15:00） 2、登記地點(diǎn)：公司證券投資部。 3、登記方式： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等原件及委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 （2）法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡和出席人身份證等原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書和出席人身份證等原件辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請(qǐng)認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司證券投資部。 （4）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場登記。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈證券投資部 聯(lián)系人：彭超、原秋玉 聯(lián)系電話：0391-2956992 聯(lián)系郵箱：dfdzqb@126.com 2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議為期半天，參加現(xiàn)場會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理 七、備查文件 1、公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議； 2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會(huì) 2020年7月24日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362407；投票簡稱：多氟投票 2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于上述投票提案，填報(bào)表決意見“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020 年 7 月 28 日 9:15―9:25、9:30―11:30 和 13:00―15:00。
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