延安必康:關(guān)于召開(kāi)2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號(hào)：2020-126 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決 定于 2020 年 9 月 14 日召開(kāi)公司 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第五屆董事 會(huì)第七次會(huì)議提交的相關(guān)議案?，F(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、會(huì)議屆次：公司 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:00 開(kāi)始 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日（星期一） 其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日 （星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深交所 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日（星期一）上午 9:15 至下 午 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式： 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。屆時(shí)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投 票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 9 月 9 日。 7、出席對(duì)象： （1）截至2020年9月9日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是本公司的股東； （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師； （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號(hào)永利國(guó)際金融中心39樓會(huì)議室） 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案》； 2、《關(guān)于全資子公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》。 上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年8月29日登載在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。本次股東大會(huì)審議的議案1為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案包括累計(jì)投票提案和非累積投票提案，提案編碼具體如下： 提案編碼 提案名稱(chēng) 備注 該列打勾的欄目可 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 《關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案》 √ 2.00 《關(guān)于全資子公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》 √ 四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法 1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。 2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。 3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見(jiàn)附件三），本公司不接受電話(huà)方式登記。 4、出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。 5、登記時(shí)間：2020 年 9 月 11 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。 6、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號(hào)永利國(guó)際金融中心39樓會(huì)議室）。 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。 2、出席會(huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。 3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式： （1）聯(lián)系地址：公司證券事務(wù)部（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號(hào)永利國(guó)際金融中心39樓） （2）郵編：710065 （3）聯(lián)系人：羅旭 （4）聯(lián)系電話(huà)（兼?zhèn)髡妫?29-81149560 （5）郵箱：002411@biconya.com 七、備查文件 公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。 特此公告。 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件二：授權(quán)委托書(shū) 附件三：股東登記表 延安必康制藥股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年八月二十九日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362411。 2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：必康投票。 3、填報(bào)表決意見(jiàn)： 填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán) 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 在股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020年9月14日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年9月14日（星期一）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 授權(quán)委托書(shū) 本人（本單位） 作為延安必康制藥股份有限公司的 股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席延安必康制藥股份有 限公司2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次 會(huì)議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。 本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的表決意見(jiàn)如下： 備注 表決意見(jiàn) 提案 提案名稱(chēng) 該列打勾的 編碼 項(xiàng)目可以投 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 《關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案》 √ 2.00 《關(guān)于全資子公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議 √ 案》 說(shuō)明1：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。 投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選 的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。 說(shuō)明2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書(shū)上注明 是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。 委托人名稱(chēng)（簽字、蓋章）： 委托人證件號(hào)碼： 委托人股東賬號(hào)： 委托人所持公司股份數(shù)量（股）： 委托人所持公司股份性質(zhì)： 受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 年 月 日 備注：1、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效； 2、本授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì) 結(jié)束止； 3、委托人如為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字，并在證照號(hào) 碼一項(xiàng)中填寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）。 附件三： 股東登記表 本公司（或本人）持有延安必康制藥股份有限公司股權(quán)，現(xiàn)登記參加公司2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。 姓名（或名稱(chēng)）： 身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）： 持有股份數(shù)： 聯(lián)系電話(huà)： 日期： 年 月 日
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